黄金证明产权贴纸:四的届董事会第一相遇写姓名地址

    产权贴纸省略:黄金证明产权贴纸 产权贴纸代码:600446公报编号:2011—001

深圳黄金证明科技股份股份有限公司

四的届董事会第一相遇写姓名地址

董事会和公司全套服装董事使安全、给错误的劝告性提及或陆军少校留下

漏,使满足的忠诚、个人和协同归咎于的真实和完整性。

深圳黄金证明科技股份股份有限公司四的届董事会2011年宁愿相遇

2011年1月21日开票公认。8名董事会部件应列席,8位真正的董事。经过供应沟通,行使肖像画法公认权。相遇的召集适合COM的价格稳定。。

1、相遇以8票公认经过。,0弃权,0票反的公认树或花草结果看重并经过了《就公司对外投资额互插买卖票据基金公司经纪需求,公司全资分店成都黄金证明交流,

(1)投资额1700万元,建造程独金全资分店

(2)投资额306万元恢复股份制持股公司,Che

(3)投资额612万元确立或使安全分店。

本公司桩分店深圳金慧盈通记载服务器股份有限公司以自有资产投资额恢复两家桩分店,分不确定性

(1)投资额10000元,开始存在成都金盈通营销记载服务器

(2)投资额10000元,开始存在成都金汇通营销记载服务器L。

新公司眼前正是预备阶段。,需通用情况互插机关赞成后确立或使安全。

成都金正通康交流股份有限公司、成都金证凯达科技股份有限公司另一伙伴为公司副总统uedbet客户端下载,基金《上海产权贴纸买卖所产权贴纸买卖所上市价格稳定》,国外投资额著作关系买卖。

本公司桩分店深圳金慧盈通记载服务器股份有限公司恢复的两家桩分店不著作关系买卖。

更,成都金证交流技术股份有限公司,全资自己的事物,公司将在成都高新区南园启动以协议约束。,为确保高新区以协议约束的轻易地停止,公司将为成都金正交流技术放针5000万元。

比照前述的公司的投资额财富,曾经过努力到达某事物普通程度。,到这地步,伙伴仍需思索前述的事项。!1

2、相遇以8票公认经过。,0弃权,0票反的公认树或花草结果看重并经过了《就变换公司财务审计机构的向某人点头或摇头示意》近期公司收到立信会计公司的迂回的,为公司服务器的审计任务组已切换到李欣奇纳会计事务所。。鉴于任务组曾经为公司服务器了很积年,更熟识公司的事情,公司审计委员的提议,2010,公司邀请利辛奇纳会计事务所股份有限公司为合伙人。。

前述的事项仍需经伙伴看重经过。!

3、相遇以8票公认经过。,0弃权,0票反的公认树或花草结果看重并经过了《就向上海浦东机场发射岸股份股份有限公司深圳支流自找麻烦多重的授信的向某人点头或摇头示意》基金公司事情发射需求,公司向上海浦东机场发射岸股份股份有限公司深圳支流自找麻烦累计不超过人民币陆仟贰佰伍拾万元多重的授信,死线壹年,(实践钱币数额)、死线、钱币是以B的终极审批树或花草结果为根底的。,液体存款、安置认付汇票、保函。

它也由交流理科技术股份有限公司,深圳的分店保证人。。

4、相遇以8票公认经过。,0弃权,0票反的公认树或花草结果看重并经过了《就衔接公司高级明智地使用人员的向某人点头或摇头示意》基金公司条例价格稳定,李杰一总统劝告,直接行动委员直接行动,杜宇玮医生是公司的技术总监。。(附上杜宇玮医生的简历)

5、相遇以8票公认经过。,0弃权,0票反的公认树或花草结果看重并经过了《就改变公司内情交流了解内幕的人表达建立的向某人点头或摇头示意》(深圳黄金证明科技股份股份有限公司内情交流了解内幕的人表达建立参观上海贴纸买卖所网站)

6、相遇以8票公认经过。,0弃权,0票反的公认树或花草结果看重并经过了《就公司召集 2011年宁愿暂时伙伴大会的向某人点头或摇头示意》2

本公报

深圳黄金证明科技股份股份有限公司

董事会

补遗二1月21日2001:投资额以协议约束基本情况

1、成都金证交流技术股份有限公司自动记录器资本:10,000万 ,经纪范围:数纸机敷用零碎及补足修理技术开采、创作、去市场买东西、运维明智地使用服务器。伙伴妥协:深圳黄金证明科技股份股份有限公司全资分店。

2、成都金正高科技股份有限公司(以实践自动记录器决定为准)

自动记录器资本:1700万,经纪范围:数纸机晚期的及外部修理、银行业务机具、税务把持修理和商用电子修理、计量忍受、安防结果、应酬与网结果、数字音像制品的发射、创作、去市场买东西和开价互插服务器;数纸机软件开采、零碎集成及服务器;电子结果及零件有任务的、创造和经纪海内商品交易(取缔除外)。伙伴妥协:成都金正交流的全资分店。

3、成都金正通康交流股份有限公司(以实践情况为准)

自动记录器资本:600万,经纪范围:自动化仪器忍受、数纸机软硬件、电子电气修理集成零碎的开采、创作、去市场买东西、数纸机零碎集成、机电使相同结果、自动化敷用技术培训、让、顾问任务器,进退去交易3(除退去公营交易事情外);Housi,银行业务背景资料,电子结果工程安置与破土。。

伙伴妥协:成都金正交流技术股份有限公司,占比 51%;uedbet客户端下载有助的 294万,占49%。

4、成都金卡凯达科技股份有限公司(以实践情况为准)

自动记录器资本:1200万,经纪范围:数纸机软件技术开采、翻阅、服务器、效果让;数纸机零碎集成;自动把持、作包工、安置;

数纸机及附件的去市场买东西;电子修理、通讯修理、数纸机硬件及外部修理的创作、去市场买东西;自有撕碎的;自有结果退去事情

经纪本业务创作、努力所需的原辅肉体的、机械修理、仪器忍受、装置工具及技术的出口事情(情况限公司经纪和情况取缔进退去的商品及技术除外);经纪使充电有任务的和“三来一补”事情;交通升值事情。伙伴妥协:成都金正交流技术股份有限公司,占比 51%;uedbet客户端下载有助的 468万,占39%,钟志刚赞助120万,占10%。

5、成都金盈通记载服务器股份有限公司(以实践自动记录器为准)

自动记录器资本:800万,经纪范围:数纸机软件开采;零碎集成;呼叫集中性外包运营服务器;商品供销业(不含据者、专控、据商品。伙伴妥协:深圳羽毛状物盈通记载服务器股份有限公司,占比 ,王建锋投资额了数百万。,占比 。

6、成都羽毛状物通记载服务器股份有限公司(以实践自动记录器为准)

自动记录器资本:800万,经纪范围:数纸机技术翻阅、技术开采、辅助设施器;商品供销(非限定)、专控、据商品。伙伴妥协:深圳羽毛状物盈通记载服务器股份有限公司,占比 ,王建锋投资额4万,占比 。

补遗:杜玉伟简历39年,中学卒业会考,北京航空航天大学数纸机理科与敷用专业卒业。,2000年迄今为止分期付款于深圳黄金证明科技股份股份有限公司,努力与开发集中性以协议约束干事、根底努力与开发部干事、贴纸买卖软件集中性技术总监、技术副总监、技能明智地使用部总干事的获名次。

杜玉巍医生在深圳黄金证明科技股份股份有限公司努力与开发机关任务 8年,献身于努力和开采、以协议约束明智地使用、机关明智地使用,2年不只是技能明智地使用机关任务感受。,免费技能标准的排列与器械。杜宇玮医生有积年的应酬生产能力。、网零碎、中间设备、记载库、贴纸敷用零碎的努力与开采感受,引领和参加黄金鉴定的努力与发射,参加子孙贴纸集中的发射,中间设备技术田的移动式搜索系统。

5深圳黄金证明科技股份股份有限公司孤独董事看法自己作为深圳黄金证明科技股份股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,基金奇纳河证监会的指导思想

COM的见和建立的互插价格稳定,2011年度公司四的届董事会

次相遇看重的关于事项,鉴于孤独判别的视点,作出以下评论

1、论公司对外投资额及其关系买卖

四的届董事会第一相遇看重经过

互插买卖票据,经过投资额恢复的成都金证同康交流股份有限公司、成都金证凯达科技股份有限公司另一伙伴为公司副总统uedbet客户端下载,基金《上海产权贴纸买卖所产权贴纸买卖所上市价格稳定》,外国投资额的行动触及互插买卖。。

该公司与人们就买卖互插事项停止了沟通。,人们以为,这种对外投资额适合普通价格稳定。,促成本以协议约束的轻易地发射。公司副总统uedbet客户端下载医生与黄金证明产权贴纸协同投资额恢复公司,它可以分担者投资额风险。,供应发挥群众的主动精神也有帮忙的。。本提议的公认顺序与关于价格稳定划一。,缺少伤害对立的事物伙伴的利害关系,特不确定性小伙伴的利害关系。,人们答应器械国外投资额。。

2、就变换公司财务审计机构的事项,,为公司服务器的审计任务组已切换到李欣奇纳会计事务所。。人们以为:

银行业务机构的这种使多样化不见得冲撞T的技能。,它不见得伤害中小伙伴的利害关系。,本提议的公认顺序与关于价格稳定划一。,人们答应将李欣奇纳会计事务所重行安置为该公司的查账员。。

3、论行政事项的直接行动

2011年度公司四的届董事会次相遇衔接杜玉巍医生为技术

董事事务,人们置信:基金杜宇玮医生开价的个人简历、任务感受及对立的事物互插交流,以为其资历是合法的。。

公司高级明智地使用人员的直接行动及衔接事项的看重和公认经过顺序适合《公司条例》和《公司条例》关于价格稳定。

孤独董事(签名)

1月21日,二

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