新疆啤酒花股份股份有限公司

                四个一组之物届二十五次公司确定书暨集合2006年

首次暂时伙伴大会供传阅的

  公司和董事会部件身份包管A的现实。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的断言或有意义的忽略。

新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届二十五次董事会相遇于2006年 7月14日午前10:30在新疆啤酒花股份股份有限公司十楼相遇室集合,相遇应是董事会的9名盟员。,9位董事列席了相遇。:于一平孤独董事付托王可钦董事代替列席),相遇由董事会主席黄凯华医生掌管。,适合公司条例、公司条例的分类。

相遇完成或完毕了以下确定:

一、思索和完成或完毕修正T顺序分类的进展;

经董事会思索,使和谐一致修正董事会的议事分类。,董事会相遇的修正分类详见上海速度。:。

事例必要查阅公司F公司伙伴大会思索。。

二、董事会变卦鸟嘴相天脉传奇;

公司的四个一组之物届董事会于2006年6月仔细思索过的。,完成或完毕思索,董事会使和谐一致名声黄凯华医生。、field医生、周颖建医生、王可勤医生、谢文建医生、Yu Wei医生、王有三医生、郭元希医生、于一平医生是Copman公司第五届董事会的申请求职者。,在内侧地王有三医生、郭元希医生、于一平医生作为公司孤独董事申请求职者(申请求职者简历附后)。

事例必要查阅公司F公司伙伴大会思索。。

三、人们已完成或完毕了修正记账人公司并确定其记账人标准的鸟嘴相天脉传奇。;

经董事会思索,使和谐一致公司将持续任天津-梧州市联手记账人公司,审计公司和股权证券把持分店;产生结果的天津举世联手记账人公司为公司2006年度审计费60万元(含差旅费)。

事例必要查阅公司F公司伙伴大会思索。。

四、完成或完毕了修正协会体格偏爱的条文的进展;

经董事会思索,使和谐一致同意原体格第十三条,公司经营范围为:主营:酒花、酒花(颗粒)、熬汁及宁静产生、啤酒大麦粒、干酪蛋白、香精香料及宁静农副产生(生活物质)、除赞成外的制成品、运转、销路。化工原料及产生、棉纱喜欢、副食品及宁静食品。兼营:机电产生、非金属矿物质(除垄断产生除外)、针纺织品、每日费用杂货、整形、皮革的销路。地产开发修饰工程(详细说明记入项主词资质)、饮食保养。建材销路。进输出事情是以输出和输出流露为根底的。。房屋聘用。”

将其修正为:第十三经营范围:啤酒花、酒花(颗粒)、熬汁及宁静产生的制成品、运转、销路;记入项主词使就职(州有专项审批分类的除外);进输出事情是以输出和输出流露为根底的。;房屋聘用。”

事例必要查阅公司F公司伙伴大会思索。。

五、思索完成或完毕了《向绿都公司股权让的鸟嘴相天脉传奇》;

董事会思索,使和谐一致公司与Qingshu签名的股权让同意,将公司所考虑些人巴州绿都酒花运转有限责任公司的股权以人民币总效果的价钱让给新疆巴音郭楞蒙古州清水河包出。

眼前,公司总使就职5374850元。,绿色资产留下印象资产;新疆巴音郭楞蒙古州清水河包出或少白头包出,绿色资产留下印象资产。2005年末12月31日,公司对绿都公司的长期使就职贴纸赚钱1573629元。

基金新疆华夏资产评价有限责任公司号的绿都公司股权让总效果资产评价统计表(评价标准检查程序日:2005年12月31日),绿色资产公司资产整个的一万元,本着良心的一共10000元,净资产一万元。

股权让后,公司将不再懂得绿色资产的加标题,原公司用桩区别分店新疆跃农耕股份有限公司,也将被破除。

六、向绿色新公司将吃光喝完的鸟嘴相天脉传奇被思索完成或完毕。;

经董事会思索,使和谐一致对新疆绿新啤酒花制品股份有限公司作清算将吃光喝完。

绿色新公司留下印象资产500万元。关闭眼前,新疆啤酒花农耕股份有限公司占绿新公司留下印象资产的98%;新疆绿金啤酒花制品股份有限公司占绿新公司留下印象资产的2%。新疆霍普农耕股份有限公司和新疆绿金啤酒制品股份有限公司,公司当前的考虑98%股和80%股。

基金新疆华夏资产评价有限责任公司号的绿新公司拟清算总效果资产评价统计表(评价标准检查程序日:2005年12月31日),绿色新公司总资产一万元(前妻或前夫),本着良心的一共10000元,净资产一万元(不含滋生地运用)。

七、思索和完成或完毕《物业公司股权让条例草案》;

经董事会思索,使和谐一致新疆啤酒花股份股份有限公司、新疆绿金酒花制品股份有限公司(以下缩写格力)、新疆啤酒花地产开发股份有限公司与自然人陈雪松签署的《新疆啤酒花物业施行有限责任公司股权让同意书》。

到2006年5月31日底,物业公司的跳数为100万20万元。,占物业公司留下印象资产的51%;绿金公司在物业公司的出资额为人民币98万元,占物业公司留下印象资产的49%。

基金同意完成或完毕同意:啤酒花公司将其考虑些人物业公司的整个股权以人民币10200元的价钱让给自然人陈雪松;绿金公司将其考虑些人物业公司的整个股权以人民币9800元的价钱让给自然人陈雪松。让完成或完毕后,啤酒花和格林胃食管返流疾病不再考虑啤酒花说得中肯任何一团体股权。,原啤酒花公司和绿金公司在物业公司喜欢些人标题和任务即由自然人陈雪松喜欢和承当,物业公司由自然人陈雪松施行。

八、确定在2006集合首次暂时伙伴大会。

重要件点明

●相遇集合工夫:2006年8月2日早上10:30小时

●相遇集合场所:相遇室,10楼,新界大厦,36金刚石城,北京的旧称,乌鲁木齐。

●相遇方法:现场方法

●提案:相遇思索的项目

(一)相遇的基本位置:

1、相遇工夫:2006年8月2日(星期三)午前10时。:30小时

2、相遇场所:相遇室,10楼,新界大厦,36金刚石城,北京的旧称,乌鲁木齐。

(二)相遇的思索

1、思索董事会换届的鸟嘴相天脉传奇;

2、思索公司中西部及东部各州的县议会变卦的鸟嘴相天脉传奇;

3、向修正体格一偏爱的的鸟嘴相天脉传奇的蓄意的;

4、向修正董事会分类的鸟嘴相天脉传奇的蓄意的;

5、向修正中西部及东部各州的县议会条例草案的蓄意的;

6、记账人公司改制的蓄意的与反向运动

上述的进展的仔细汇报载于7月18日《中国1971证券报》,、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届二十五次公司确定书暨集合2006年首次暂时伙伴大会供传阅的的公报》、《新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届十一次中西部及东部各州的县议会确定公报》及上海证券市税网站:。

(三)、相遇插脚者:

1、关闭2006年7月26日(星期三)午后市完毕在中国1971证券流露结算有限责任公司上海办流露在册的本公司伙伴绿枝花枝列席这次伙伴大会,缺少的场伙伴,付托代劳人插脚,但施惠于填写授权交通违规的通知单。。

2、公司董事、监事和较年长者施行人员。

3、人们公司招致的领队。

(四)相遇流露主意。

助长大会的棉纸和应付,请列席这次相遇的伙伴流露手续。。

1。留下印象工夫:2006年7月28日(星期五)午前10时。:00—13:30,午后:15:30—19:00;

2。留下印象地址:金刚石城36新界大厦10楼书记处;

三。留下印象花样:(1)大肚子伙伴的营业执照硬拷贝、上海证券市卡、法定代劳人交通违规的通知单或许付托书;(2)知名的股考虑人考虑身份证和股权证券账卡。,在代劳人在场的位置下,该当供给物客户身份证硬拷贝。、上海证券市税付托人股权证券账卡、授权付托书、代劳人身份证流露手续;(3)异国伙伴可以完成或完毕投邮举行描绘流露。。

(五)宁静事项:

(1)伙伴大会的多时相遇,会议代表插脚相遇;

(2)联系电话:0991—3687305 描绘:0991—3687302;

(3)天脉传奇:舒群、胡文俊

(4)门路:金刚石城36新界大厦10楼书记处     邮递区号:830011

本公报。

新疆啤酒花股份有限董事会

二OO六7月14日

附:

申请求职者简历

黄开华,男,生于1952年12月,中共党员,两年制专科学校学历,经济师。1975分担者任务,什邡县蘑菇厂厂长1980—1984;1985年至1993年先继承人什邡县酿酒厂筹建任务基本建设科科长、市场部用头顶、副厂长。曾任中外合资四川TI副总经理统、行政策士,绵竹啤酒公司行政策士、副董事长,广安啤酒公司董事长。

1994以后,四川蓝剑团体副董事长、副总经理统,四川什邡县大邑使就职股份有限公司董事长。、四川什邡县蓝海玻璃制品股份有限公司董事长。、四川(内江)蓝海玻璃制品股份有限公司董事长、蓝色港口公司行政策士、四川蓝剑包装股份股份有限公司主席。新疆蓝剑啤酒使就职股份有限公司董事长。、新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届董事会董事长。

王可钦,男,香港浸礼会工商施行研究工作实验室、巴斯大学人员工商施行硕士。

1980年至1984年任R. J. Reynolds Tobacco Company (HK) Ltd.销路行政策士,1984年至1987年任Sanyo Murako International (HK) Ltd.销路及市务策士,1987年至1995年任卡尔斯贝格酿酒厂香港股份有限公司销路策士,1995年至1997年任卡尔斯贝格酿酒厂香港股份有限公司销路及市务总监,1997年任卡尔斯贝格酿酒厂香港股份有限公司中国1971北部行政策士,巴斯酿酒厂事情总监1998至2000,2002年至2006年3月任卡尔斯贝格酿酒厂香港股份有限公司事情开展总监。教会中的供职者卡尔斯贝格酿酒厂香港股份有限公司中国1971区副总经理统、新疆蓝剑酿造使就职股份有限公司副董事长、新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届董事会副董事长。

郊野,男,生于1964年1月,大学人员本科学历,安排或处理。1986年至1990年在江苏无锡轻工制定是教师师;1990年至1995年任重庆啤酒团体公司新发射阵地地域副区长。

他自1995起使忙碌四川蓝剑(团体)股份有限公司董事。、总安排或处理、新疆通常啤酒股份有限公司董事长。、行政策士。教会中的供职者新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届董事会董事。

周英建,男,生于1963年10月,中共党员、西北财经大学人员工商施行制定。1980至1992年间,他在四川省什邡县市云溪镇任务。,已经当过男教师、开导用头顶、初级中学校长、校办事业本着良心的人、恽西乡政府教书办公楼总导航者;1992年至1995年任四川什邡县电视台压榨部用头顶、总办事处副用头顶;1995年至1997年任四川川西广播与电视总行常务副总经理统、《方元》家具总校订者;1997年至2001年任四川蓝剑(团体)有限责任公司宣传部公使、党的当政用头顶;2001年至2003年任四川蓝剑印务公司董事、行政策士(期):2002年10月至2003年5月任四川蓝剑私印版股份股份有限公司董事、行政策士);2003至2005四川蓝剑团体董事、行政人事部策士。2004年10月至2005年5月任四川蓝剑团体中西部及东部各州的县议会副主席;2005年6月至八月,四川蓝剑团体董事,新疆蓝剑酿造使就职股份有限公司董事长。、行政策士。

教会中的供职者四川蓝剑团体公司行政策士,新疆蓝剑酿造使就职股份有限公司董事长。,新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届董事会董事、行政策士。

谢文坚,男,海里奥瓦特大学人员,工商施行硕士,英国。英国本钱主任记账人师协会较年长者部件、英国特许主任记账人师协会较年长者部件、香港主任记账人师联营企业部件。2001年– 2005年任卡尔斯贝格酿酒厂香港股份有限公司团体财务总监;1998 年– 2000年任卡尔斯贝格酿酒厂香港股份有限公司财务总监;1991年 – 1998年任Tyco Hong Kong Limited / Mattel Vendor Operation Asia Ltd. 记账人策士至财务总监;1989年 – 1991年A. S. Watson & Co. Ltd. 主任记账人师。教会中的供职者卡尔斯贝格啤酒香港股份有限公司首座财务办公楼、新疆蓝剑酿造使就职股份有限公司董事长。、新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届董事会董事。

余伟,男,香港中文大学人员工商施行学者,英国特许主任记账人师协会较年长者部件(FCCA)、美国特许财政辨析师(CFA)。

1995年至1996年任毕马威记账人公司主任记账人师,1996年至1999年任鼎协聘用国际股份有限公司平的及记入项主词融资部用头顶,1999至2000年任中国国际信托投资公司泰富股份有限公司事情开展部副策士,2000至2003年任安永记账人公司事业融资并购部策士,2003年仅到一定程度任卡尔斯贝格酿酒厂香港股份有限公司记入项主词策士。

教会中的供职者新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届董事会董事、财务副总经理监。

孤独申请求职者简历

郭元朝,男,生于1950年12月,博士生教员。1979年至1994年在四川省社会科制定任辅助的研究员、副研究员、研究员;《经济体制改革》常务副总经理校订者,经济体制改革研究工作实验室副主任、所长;1998年5月至2003年1月任四川省大德阳人民政府市长。1994年3月仅到一定程度中共四川省委、四川省人民政府被任为第三届人民政府、四、四川省日本科学和技术厅五次会诊;1994年11月仅到一定程度为四川省学术和技术带头人;教会中的供职者西北大学人员财政制定院长辅助的、成都人民商场(股份)股份有限公司孤独董事、四川九州电器团体导航教授、新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事。

王有三医生,男, 中国1971国籍,出生于1935,汉族,中共党员, 较年长者经济师,建设银行新疆分支扩张原局长、副校长、校长、中国1971人民银行新疆区别支扩张校长、新疆维吾尔自治区人民政府副主席、新疆维吾尔自治区政治协商相遇副主席。教会中的供职者新疆八一钢铁股份股份有限公司公司孤独董事、天山纺织股份股份有限公司较年长者导航教授、新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事。

于一平,男,加拿大商会部件、中国1971异国专家经济技术局。

自1993起,随后机构已就职:香港金通资产施行股份有限公司董事行政策士,中国1971使就职基金股份有限公司董事行政策士,GMR Trading International (Group) Corporation(加拿大)董事长,Fortune House Investment Partnership Co.(加拿大)行政策士,香港格兰科国际亚洲股份有限公司、北京的旧称公司代表、事情部策士,岳华兴元物业施行股份有限公司董事。。教会中的供职者新疆啤酒花股份股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事。

新疆啤酒花股份股份有限公司

孤独董事名声发表宣言书

名声人新疆啤酒花股份有限董事会现就名声王有三医生、郭元希医生、于一平医生为新疆啤酒花股份股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者宣布户外发表宣言,被名声人与新疆啤酒花股份股份有限公司当中不存在任何一团体有影响的人被名声人孤独性的相干,详细说明发表宣言如次:

名声者完整被名声人领会。、学历、技术职称、详细说明任务经验、所有些人兼任任务等较晚地(被名声人的详细说明简历在,被名声人已书面形式使和谐一致充当新疆啤酒花股份股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被名声人被名声为申请求职者

一、基金法度、行政规章及宁静有关分类,有着使忙碌股票上市的公司董事资历的请求允许;

二、适合新疆啤酒花股份股份有限公司条例分类的供职请求允许;

三、有着中国1971证监会《向在股票上市的公司发展孤独董事体系的导航反对的理由》所请求允许的孤独性:

1、被名声人及其直系亲属、首要社会相干均缺少的新疆啤酒花股份股份有限公司及其隶属事业供职;

2、被名声人及其直系亲属不当前的或二手的,它责任股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;

3、被名声人及其直系亲属缺少的当前的或二手的考虑该股票上市的公司已发行股份5%不只是的伙伴单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名伙伴保养。;

4、被名声者在不久以前岁中缺席上述的三项。;

5、被名声人不为股票上市的公司及其隶属机构供给物融资。、法度、施行会诊、有技术会诊保养的人。

四、包罗新疆啤酒花股份股份有限公司在内,被名声为孤独董事的股票上市的公司的总计为:。

名人比照的话是真实的。、完整性和真实,缺席虚伪断言或给错误的劝告性等式。,提案人完整领会虚伪断言的恶果。。

名声人:新疆啤酒花股份有限董事会

(盖张)

2006年7月14日

新疆啤酒花股份股份有限公司

孤独董事申请求职者发表宣言

申报人王有三,作为新疆啤酒花股份股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,现户外发表宣言团体与新疆啤酒花股份股份有限公司当中在团体使忙碌该公司孤独董事合拍包管不存在任何一团体有影响的人团体孤独性的相干,详细说明发表宣言如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其隶属事业中。;

二、我和我的直系亲属缺席当前的或二手的考虑该公司已发行股份的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

四、我和我的直系亲属缺少的当前的或二手的考虑该公司已发行股份5%或5%不只是的伙伴单位供职;

五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名伙伴单位供职;

六、不久以前岁我缺席列出前五项。;

七、我缺席为公司或其隶属事业供给物资产。、法度、施行会诊、技术会诊及宁静保养;

八、我缺席从股票上市的公司和它的M博得更多的通知。、未外观的宁静权利;

九、我适合《公司条例》分类的请求允许。。

在一边,包罗新疆啤酒花股份股份有限公司在内,我也一团体孤独董事。股票上市的公司总计不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保陈述为真、完整性和真实,缺席虚伪断言或给错误的劝告性等式。,我完整领会虚伪断言的恶果。。上海证券市税可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,赞成中国1971证监会公布的规章体系、分类、上海证券市税事情分类的供传阅的和请求允许,赞成上海证券市税的接管,确保有十足的工夫和生气来履行应变量,作出孤独的断定,不受公司首要伙伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许宁静单位或许团体的有影响的人。

发表宣言人:王一三

2006年7月14日

新疆啤酒花股份股份有限公司

孤独董事申请求职者发表宣言

发表宣言人郭元朝,作为新疆啤酒花股份股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,现户外发表宣言团体与新疆啤酒花股份股份有限公司当中在团体使忙碌该公司孤独董事合拍包管不存在任何一团体有影响的人团体孤独性的相干,详细说明发表宣言如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其隶属事业中。;

二、我和我的直系亲属缺席当前的或二手的考虑该公司已发行股份的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

四、我和我的直系亲属缺少的当前的或二手的考虑该公司已发行股份5%或5%不只是的伙伴单位供职;

五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名伙伴单位供职;

六、不久以前岁我缺席列出前五项。;

七、我缺席为公司或其隶属事业供给物资产。、法度、施行会诊、技术会诊及宁静保养;

八、我缺席从股票上市的公司和它的M博得更多的通知。、未外观的宁静权利;

九、我适合《公司条例》分类的请求允许。。

在一边,包罗新疆啤酒花股份股份有限公司在内,我也一团体孤独董事。股票上市的公司总计不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保陈述为真、完整性和真实,缺席虚伪断言或给错误的劝告性等式。,我完整领会虚伪断言的恶果。。上海证券市税可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,赞成中国1971证监会公布的规章体系、分类、上海证券市税事情分类的供传阅的和请求允许,赞成上海证券市税的接管,确保有十足的工夫和生气来履行应变量,作出孤独的断定,不受公司首要伙伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许宁静单位或许团体的有影响的人。

发表宣言人:郭元朝

2006年7月14日

新疆啤酒花股份股份有限公司

孤独董事申请求职者发表宣言

发表宣言人于一平,作为新疆啤酒花股份股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,现户外发表宣言团体与新疆啤酒花股份股份有限公司当中在团体使忙碌该公司孤独董事合拍包管不存在任何一团体有影响的人团体孤独性的相干,详细说明发表宣言如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其隶属事业中。;

二、我和我的直系亲属缺席当前的或二手的考虑该公司已发行股份的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

四、我和我的直系亲属缺少的当前的或二手的考虑该公司已发行股份5%或5%不只是的伙伴单位供职;

五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名伙伴单位供职;

六、不久以前岁我缺席列出前五项。;

七、我缺席为公司或其隶属事业供给物资产。、法度、施行会诊、技术会诊及宁静保养;

八、我缺席从股票上市的公司和它的M博得更多的通知。、未外观的宁静权利;

九、我适合《公司条例》分类的请求允许。。

在一边,包罗新疆啤酒花股份股份有限公司在内,我也一团体孤独董事。股票上市的公司总计不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保陈述为真、完整性和真实,缺席虚伪断言或给错误的劝告性等式。,我完整领会虚伪断言的恶果。。上海证券市税可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,赞成中国1971证监会公布的规章体系、分类、上海证券市税事情分类的供传阅的和请求允许,赞成上海证券市税的接管,确保有十足的工夫和生气来履行应变量,作出孤独的断定,不受公司首要伙伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许宁静单位或许团体的有影响的人。

发表宣言人:于一平

2006年7月14日

附:

授权付托书

兹付托     医生(女人)代表团体(单位)列席新疆啤酒花股份股份有限公司2006年8月2日集合的2006年首次暂时伙伴大会,比照随后运转行使伙伴标题:

1、对向集合2006年首次暂时伙伴大会供传阅的相遇本题说得中肯第(    )项思索事项投开票赞成者;

2、对向集合2006年首次暂时伙伴大会供传阅的相遇本题说得中肯第(    )项思索事项投开票反对;

3、对向集合2006年首次暂时伙伴大会供传阅的相遇本题说得中肯第(    )项思索事项投弃权票;

4、记入项主词1至3中未任命的记入项主词,代劳可以(不)按下它自己的

开票渴望。

客户(署名或大肚子单位印痕):     法定代劳人签名:

客户上海证券账卡号:客户身份证号码:

业掌管有股份:

代劳人签名:代劳号:

付托日期:                               二00六年 月 日

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