贴壁纸编码:600759 贴壁纸缩写词:洲际的油气 公报号:2016-060 号

  第十一届董事会乍聚会公报

  董事会和公司整个董事誓言、给错误的劝告性的报告或优异的忽略,质地的确凿性、个人和协同责备的精密和完整性。

  洲际的油气常备的常备的有限公司(以下缩写词A)

  乍聚会将是 2016 年 7 月 22 经过电子邮件布告公司有董事,聚会在

  2016 年 7 月 27 聚会现场在公司聚会室进行,现场开票接合的WI。。这次聚会应当上。

  的董事 7 人,实践董事 7 人。聚会的集结和集结与关系事项相一致。。聚会由主席掌管。,董事会经过了以下成功实现的事:

  一、论蒋亮修理中选公司董事长

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,中华人民共和国公司法下的0次弃权、《股票上市的公司能解决导演》、公司条例、董事聚会事规定的及及其他关系规定,公司的第十人家董事会被小心的思索过。,投票蒋亮修理为第十一届董事局主席,任期三年。

  二、论安迪修理中选公司副董事长

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,中华人民共和国公司法下的0次弃权、《股票上市的公司能解决导演》、公司条例、董事聚会事规定的及及其他关系规定,公司的第十人家董事会被小心的思索过。,投票安迪修理为第十一届董事会副主席,任期三年。

  三、状态战术委任投票的打手势

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,0弃权

  董事会第十一届董事会:姜亮、安迪、孙楷沣、王文涛、汤世

  生、江榕、瞿文周。内侧,委任主席是蒋亮修理。。

  四、状态审计委任投票的打手势

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,0弃权

  第第十一届董事会董事会:瞿文周、唐世生、姜亮。内侧委任头脑委员由孤独董事瞿文周修理供职。

  五、投票提高委任的打手势

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,0弃权

  第十一届董事会提高委任构件均为:唐世生、江榕、安迪。内侧委任头脑委员由孤独董事唐世生修理供职。

  六、状态投票薪酬及商讨委任的搬家

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,0弃权

  第十一届董事会薪酬及商讨委任供职于:唐世生、瞿文周、江榕、安迪、孙楷沣。内侧委任头脑委员由孤独董事唐世生修理供职。

  七、状态紧密结合孙楷沣修理为公司总统的打手势

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,中华人民共和国公司法下的0次弃权、上海贴壁纸交易所贴壁纸交易所上市规定的、公司条例及及其他关系规定,同时,依据主席蒋亮修理的提高。,紧密结合孙楷沣修理为公司总统,董事会第十一届聚会任期。

  八、状态佣金吴峰亮修理为公司副总统的打手势

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,中华人民共和国公司法下的0次弃权、上海贴壁纸交易所贴壁纸交易所上市规定的、公司条例及及其他关系规定,同时依据公司总统孙楷沣修理的提高,吴峰亮修理被佣金为公司副总统。,董事会第十一届聚会任期。

  依第十资历较深的能解决人员任期呼气,同时,鉴于公司的扩张和战术开展,公司积极分子核算建立组织创作,使完美海内经纪状况,指派新的评价能解决办法以完成NE的必要,为使海内课题导致注重最早的T的能解决,公司确定王雪春修理、萧欢沁修理、He Xi修理、张光青修理、孙艳大修理、陈雪云修理、Guo Fen女儿不再供职公司的副总统。,前述事项供职于将作主旨发言提高对油气的能解决。、拓展中外油气去市场买东西,董事会对是你这么说的嘛!供职于表现甘露酒的道谢的话。!

  九、状态佣金范辉修理为董事会秘书的打手势

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,中华人民共和国公司法下的0次弃权、上海贴壁纸交易所贴壁纸交易所上市规定的、公司条例及及其他关系规定,同时,依据主席蒋亮修理的提高。,佣金许芬修理为董事会秘书,董事会第十一届聚会任期。

  十、状态佣金王琳川修理为首座财务官

  由舆论确定出路:7 将存入银行票据拟定草案,0 票支持,中华人民共和国公司法下的0次弃权、上海贴壁纸交易所贴壁纸交易所上市规定的、公司条例及及其他关系规定,同时依据公司总统孙楷沣修理的提高,佣金王琳川修理为首座财务官,董事会第十一届聚会任期。

  本公报。

  洲际的油气常备的常备的有限公司

  董 事 会

  2016 年 7 月 27 日

  附:简历

  蒋亮修理: 1959 年天赋的,讲师级资历较深的设计。奇纳科学院Geochemistry博士,清华大学地球物理学博士后。1976 年 10 月至 2003 年 11 奇纳石油延续人家月、中海油忙于预期发展结论、加工及能解决任务 28 年。先继承人油矿结论院总地质师、副教长,石油预期实行代理商,油矿辅助设施公司实行代理商。2004 年至 2008

  年任Bright Oceans 石油总统与中石油不相干的合作课题吉琳敏11

  联合会副主席兼首座实行官、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 公司董事长及奇纳席德首座代表,2008 年至 2010 年任 西诺博 Energy 公司总统。2011 年至 2013 年 11 香港中科油和煤气常备的有限公司总统,2013 年 12 月至 2014 年 5 公司总统。

  2013 年 12 公司董事长为公司董事长。

  安迪修理: 1964 年 生于正月,本科学历,资历较深的经济师。1985年 七月- 1993

  年 7月,湖南最小平方会计系教导。1993 年 7月-2007年 8月,Xiangcai贴壁纸

  限责备公司任务,内侧,1995年 2000七月 正月公司副总统兼财务总监,2000

  年 1月-2007年 8公司总统。2008年 3 月-2011年 3月,湖南速度比赛生物

  科技常备的常备的有限公司董事长。2010 年 1 月起,任世荣常备的常备的有限公司头脑。2015 年

  十正月到这点为止供职公司董事。

  孙楷沣修理: 1966 年天赋的,清华大学工商能解决硕士音阶。1987 年至 2002年度天津电子测试仪器局任务,中外合资天津新中电子常备的有限公司加工、技术、研究与开发、值得买的东西及及其他机关认真负责的人。2002 年至 2007 上海科诚公司开展常备的有限公司副总统。2007 年至 2012 天津雷盟实业常备的有限公司实行总统。2012 年至 2013 年,任中科华康石油常备的有限公司实行董事。2013 年到这点为止,香港中科油和煤气值得买的东西实行总监。2015 年 9 公司的总统是公司的总统。。2015 年 11 作为公司董事的当月。

  王文涛修理: 1974 年 12 月生,硕士结论生,主任会计师。1996 年-2003 年,湖南省建材工业界部秘书、财政秘书;2003年-2010年,湖南金宇值得买的东西开展常备的有限公司副总统;2013年-2014年,香港油和煤气常备的有限公司实行总干事

  裁;2014 年-2016年,洲际的油气常备的常备的有限公司果核实行代理商、汗石油常备的常备的有限公司董事长。

  唐世生修理:1956 年天赋的,博士。1997 年至 2009年先继承人奇纳信达信托值得买的东西公司副总统、奇纳银河贴壁纸常备的常备的有限公司副总统、宏源贴壁纸常备的常备的有限公司董事

  长,2009年至 2012 北大方正回响副总统;教区牧师奇纳常备的有限公司

  公司董事长、北京的旧称中科软件常备的有限公司实行董事;兼差湖南电广传媒常备的常备的有限公司、汇盛工程辅助设施常备的有限公司、中国国际信托投资公司将存入银行(国际)常备的有限公司孤独董事,奇纳人民保险回响常备的常备的有限公司孤独董事,2013年 12月 作为公司孤独董事的30天。

  瞿文周修理:1972 年 生于六月,博士。将存入银行与将存入银行学讲师、博士生老师、经济学博士(将存入银行学)、美国特许将存入银行剖析师(CFA)、奇纳招收主任会计师(CPA)、招收贴壁纸值得买的东西剖析师。曾在厦门构想发展信托值得买的东西公司供职、厦门博艺值得买的东西咨询常备的有限公司实行代理商、厦门特区奇纳保密的监察办公楼、深圳贴壁纸交易所结论员。2003年 菊月至 2005年 9月,清华大学博士后结论。2005 厦门大学办公楼长年累月,教区牧师厦门大学校长或学院院长金源结论所、厦门大学奇纳本钱去市场买东西结论果核头脑;广东保利六甲嘧胺动力常备的常备的有限公司、福建七狼工业界常备的常备的有限公司与福建广盛制药的;2013 年 公司孤独董事自12月起。

  蒋蓉修理: 1958 年 2 月生,硕士音阶。1976 年至 1979 在新疆 36155 一群当兵;1983 年 7 北京的旧称大学理工学院光学工程系卒业,工程宗教礼仪;1983 年至 1985 石家庄军械科学结论院指导者;1985 年至 1992 年

  不相干的经济贸易司副司长;1992 年至 1995 年度不相干的经济贸易

  欧盟贸易果核代理商;1995 年至 2015 北京的旧称事实发展常备的有限公司

  主席主席;2000 年 1 月至 2015 年 8 也可供职北京的旧称永昌同性本钱常备的有限公司董事。

  长;2000 年至 2015 年 8 北京的旧称盛利大物业能解决常备的有限公司董事长。;2004 年毕

  清华大学,资历较深的能解决,工商能解决,获硕士音阶;2008 年至 2015 年 8 他同样北京的旧称柘林工程能解决的法定代理人。;2014 年 4 月至 2015 年 8 月兼

  陕西商会副会长;2014 直到今天,他一向供职北京的旧称老是恒华本钱常备的有限公司董事长。;自2015以后,任光的重大利益常备的常备的有限公司孤独董事,2016 年 2 直到今天,他一向是万方铝业常备的有限公司的孤独董事。。

  吴峰亮修理:

  1959 年天赋的,工商能解决硕士,资历较深的设计。1982 年-2007 年,上菜用具奇纳海

  本国石油公司,作为设计、室头脑、忙于地质结论的首座地质学家 12 年,作为新课题代理商、奇纳海洋石油国际常备的有限公司副总统,忙于海内石油和G、并购与海内油气田公司能解决 13 年 。2007 年-2008 年,法国威立雅集团海港供水常备的有限公司实行代理商。2008 年-2014 年,任田有时回响动力常备的有限公司实行代理商。2015 年-2016 年

  2 月,香港中科国际油和煤气回响公司副总统。2016 年 3 公司副总统。

  许芬修理:

  1977 年天赋的。1999 卒业于奇纳石油大学(华东),油气田

  质勘查专业及英语专业双宗教礼仪。1999 年至 2003 东海奇纳海洋石油学会、预期部任务,供职助理设计、设计,插一脚西湖下陷结论与春晓油A核算。2004 年至 2008 年在 Bright Oceans Petroleum 奇纳石油国际合作课题认真负责的人。2009 年至 2012 亚太石油常备的有限公司,供职资历较深的地质师,认真负责的煤层气地质预期及互相牵连地质任务。2013 年 10 月12日 香港油和煤气常备的有限公司,油气工程

  总监。2016 年 2 作为休闲健身中心万方铝业常备的常备的有限公司的董事,2014 年 1 月起到这点为止任董事会秘书。

  王琳川修理:

  1976 生,硕士,资历较深的国际财务能解决师 SIFM,财务能解决、国际贸易与石油

  信仰很人家 18 年的经历。1998 年-2009 奇纳石油工程构想(回响)公司,在多个状况任务,作为一名财务代理商。2009 年-2015 上菜用具于Anton油矿,安东国际财务总监、安东国际副总统、回响财务能解决分部资历较深的副总统兼实行代理商。 2015 年 10 月-2016 年 3 他供职副首座财务官和首座审计官。2016 年 3 作为公司首座财务官的当月。
责备编辑:cnfol001

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