提议纸张加密:600811 提议纸张约分:西方圆 公报编号:2019-011
使结合加密:143622 使结合约分:18西方02

西方圆备有有限公司

年优先暂时成为搭档大会决定公报

董事会及各种的董事保障:、给错误的劝告性声明或成功地漏掉,因此其质地的确凿性、精密和完整性承当人身攻击的和协同妨碍。要紧质地指明:
这次降神会有决定吗:无
一、 降神会聚集及列席
(一) 成为搭档大会聚集工夫:2019年2月15日
(二) 成为搭档大会名列前茅:南岗区花园街235号西方大厦17楼视频的
降神会室
(三) 权益股成为搭档和优先证券成为搭档回复公认和:
1、列席降神会的成为搭档和代理人人数 19
2、列席降神会的成为搭档所富国公认的备有总额 1,113,969,127
3、列席降神会的成为搭档所富国公认的备有数

硬拷贝总额求出比值
(四) 付诸表决方法可能的选择适合《公司条例》及《公司条例》的规则,掌管降神会等。
成为搭档会降神会由公司董事长孙明涛修理掌管。。成为搭档会的召开和付诸表决方法是分歧的。、公司条例的有关规则。
(五) 公司董事、监事、董事会secretary 秘书列席条款
1、公司九名董事,6名会议代表,副董事长关焯华修理、孤独董事胡凤斌修理

因任务引起未能亲自列席降神会,孤独董事徐才堂修理因人身攻击的引起无法连在一起
既然与这次降神会以后;

2、公司五名监事,四名会议代表,掌管胡增正夫人无法亲自与本书。
次降神会;

3、董事会secretary 秘书列席了降神会;公司的有些人资深的干才与了降神会。。

二、 汇票的对价

(一) 非积聚开票法

1、汇票名声:就基金募集使充满使受协议条款的约束资产让的求婚

沉着总算:经过

付诸表决条款:

成为搭档典型 合同书 支持 弃权

抽签决定 求出比值(%) 抽签决定 求出比值 抽签决定 求出比值

(%) (%)

A股 1,113,185,31799.9296 783,810 0.0704 0 0.0000
2、汇票名声:分店保障书

沉着总算:经过

付诸表决条款:

成为搭档典型 合同书 支持 弃权

抽签决定 求出比值(%) 抽签决定 求出比值 抽签决定 求出比值

(%) (%)

A股 1,113,185,31799.9296 783,810 0.0704 0 0.0000
(二) 关涉的要紧事项,5人以下成为搭档付诸表决

求婚 汇票名声 合同书 支持 弃权

序号 抽签决定 求出比值(%) 抽签决定 求出比值(%)票 求出比值(%)

1 转账和收款20,590 21.0982783,810 78.9018 0 0.0000

资金使充满使受协议条款的约束阶段

资产清单

2 就分店20,590 21.0982783,810 78.9018 0 0.0000
提议保证书的提议

(三) 就BIL开票的相关性新闻

这次成为搭档大会沉着的分店保障书为特殊决定求婚,已
经有公认的成为搭档所持公认的三分之二过去的经过。

三、 大律师证人

1、在成为搭档大会上宣言的大黑色豪门企业:黑龙江高盛大律师圆有限妨碍公司

大律师:赵雪、尹涵

2、大律师证人收场诗:

公司成为搭档会的聚集、聚集顺序、列席降神会参谋的资历、付诸表决顺序及付诸表决
总算均适合法度、法规和《公司条例》的规则,这次成为搭档大会合法无效。

四、 备查档案记入名单内

1、经与会董事和记载人签名承认并覆盖董事会海豹的成为搭档大会决定;

2、经宣言的大黑色豪门企业首长签名并覆盖印信的法度意见书;

3、上海提议纸张交易所断言的安心档案。

西方圆备有有限公司

2019年2月16日

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