浙江庄园生物高科技爱好有限公司

章 程耳,19年零每一月

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目 录

第一章 总纲另外的章 经纪企图和漫游 第三章 爱好

上弦 爱好发行

另外的节 爱好增减回购 第三链杆 爱好让月的第四日章 自有资本拿住者与自有资本拿住者大会 上弦 自有资本拿住者

另外的节 自有资本拿住者大会的普通规则 第三链杆 传唤自有资本拿住者大会

月的第四日节 自有资本拿住者大会的提案和迂回的 第五节 第六感觉届自有资本拿住者大会 自有资本拿住者大会付诸表决和产生 第五章 董事会

上弦 董事 另外的节 董事会第六感觉章 行政经理及另一边高级凑合着活下去参谋的 第七章 中西部及东部各州的县议会

上弦 监事 另外的节 中西部及东部各州的县议会八分音符章 财务财政制度、利润分派、中小金融家防护机制与审计 上弦 财务财政制度

另外的节 利润分派

第三链杆 中小金融家防护机制 月的第四日节 内心里审计

第五节 会计事务所雇用 第九章 迂回的与公报

上弦 迂回的 另外的节 公报第十章 兼并、分裂、做加法股份、减资、闭幕和清算 上弦 兼并、分裂、做加法股份减本钱

另外的节 闭幕和清算 第十一章 修正宪法第十二章 附则

第一章 总纲

第任一 保持公司、自有资本拿住者和讨取者的法定利息,旗公司的一套和行动,地基《中华人民共和国公司条例》(以下简化《公司条例》)、中华人民共和国证券法(以下简化《证券法》),征募本宪法。

另外的条 公司是本着公司条例做事的。、证券法及另一边相干法度、宪法使被安排好的爱好有限公司公司)。

200364日,浙江省人民政府聚会上市领导小组浙江上市[2003]42《在流行中的容许更动设置浙江庄园生物高科技爱好有限公司的批》,公司由有限倾向公司反倒Shar有限倾向公司,并在浙江工商行政部门凑合着活下去局指示。。营业执照号:330000000018856

第三条 公司在 2014 9 15 日经奇纳河证券人的监视凑合着活下去委任状(以下简化奇纳河证券人的监视凑合着活下去委任状)奇纳河 证监会付托答应2014952 文满意、喜欢,初次发行人民币合法权利股 2,270万股,并于 2014 10 9 在深圳证券市上市。

月的第四日条 公司指示命名:浙江庄园生物高科技爱好有限公司

英文姓名: Zhejiang Huayuan 生物化学成份High-tech Stock CO. LTD

第七条 本公司是爱好有限公司的四季开花的爱好有限公司。。 八分音符条 董事长是公司的法定代理人。。

第九条 公司整个资产分为等额爱好,自有资本拿住者以其接受的爱好为限对公司承当倾向, 公司以其整个资产对公司的倾向承当倾向。

第十条 本公司宪法自失效之日起,即适合旗公司的一套与行动、公司与自有资本拿住者、 自有资本拿住者与自有资本拿住者私下赋予头衔工作相干的具有法度处罚的档案,对公司、自有资本拿住者、董事、监事、 高级凑合着活下去参谋的具有法度处罚的档案。禀承本宪法,自有资本拿住者可以继续致力自有资本拿住者,自有资本拿住者可以起 诉公司董事、监事、行政经理和另一边高级凑合着活下去参谋的,自有资本拿住者可以继续致力公司,公司可以继续致力 自有资本拿住者、董事、监事、行政经理和另一边高级凑合着活下去参谋的。

第十任一 本宪法所称另一边高级凑合着活下去参谋的是指公司的副行政经理、董事会写字台、财 务负责人。

另外的章 经纪企图和漫游

第十二条 公司的经纪主旨:以技术发明为根底,环绕维他命 D3 出示,经过向上下流拓展,伪造完好无缺的维他命 D3 上下流产业链,不休托公司的磁心竟争能力。

第十三个的条 公司的经纪漫游:调味品的出示和售,补料的出示(漫游详见《补料出示答应证》)。药物处理中间体、化工出示(不含危险货物和州专项规则出示)及勤劳副出示氯化钙、氯化钾、氯化锌水溶液、甲酸水溶液、氨的出示、售,补料的售。使烦恼硬化药物、胆硬化心灵钓饵颗粒的出示与售。进出口事情(见中华人民共和国出口)。

第三章 股 份

上弦 爱好发行

第十四点钟条 这家公司的自有资本是爱好方法。。

第十五个人组成的橄榄球队条 发行公司爱好,使蔓延的器械、合法的、公平的根本的,同繁殖的每一爱好该当具有平行赋予头衔。

同次发行的同繁殖自有资本,每股的发行基本的品和价钱该当同一看待;随便哪一个单位或许亲自的所接受的爱好,每股该当报应同一看待价额。

第十六条 公司发行的自有资本,以人民币指示面值。

第十七条 公司发行的爱好,在【奇纳河证券对齐结算有限倾向公司深圳分行】集合存管。

第十八条 公司发起人持股数额、持股脱落:

序号

发起人命名或姓名

持股数额(万股)

持股脱落(%

1

庄园工贸集团有限公司

3,103.5916

59.2370

2

邵君芳

513.8528

9.8077

3

龚爱花

241.8137

4.6154

4

中科院文饰所

170.9630

3.2631

5

马文德

151.1322

2.8846

6

金顺立

151.1322

2.8846

7

朱建星

151.1322

2.8846

8

骆天士

151.1322

2.8846

9

朱建平

151.1322

2.8846

10

厉惠英

151.1322

2.8846

11

严旭

151.1322

2.8846

12

马万正

151.1322

2.8846

掂掇

5,239.2787

100

新股票发行前,公司的死刑的体系结构为:

序号

自有资本拿住者

持股数(万股)

持股脱落(%

1

浙江祥云科技爱好有限公司

3,438.537

50.5667

2

奇纳河信达资产凑合着活下去爱好有限公司

1,025

15.0735

3

邵君芳

375

5.5147

4

曾永强

300

4.4117

5

300

4.4117

6

奇纳河科学院文饰技术研究所

170.963

2.5142

7

125

1.8382

8

廖南珍

100

1.4706

9

马万正

100

1.4706

10

喻铨衡

100

1.4706

11

马文德

66

0.9706

12

金君芳

55

0.8088

13

厉惠英

55

0.8088

14

朱建星

50

0.7353

15

刘建刚

45

0.6618

16

王重申

44

0.6471

17

42

0.6176

18

40

0.5882

19

金芍药

40

0.5882

20

马美琴

40

0.5882

21

李本初

30

0.4412

22

马红梅

25

0.3676

23

龚秀芳

20

0.2941

5

24

金顺立

20

0.2941

25

钱国平

18

0.2647

26

刘小平

15

0.2206

27

周洪仁

15

0.2206

28

金关强

15

0.2206

29

周瑜彪

15

0.2206

30

叶 波

10.5

0.1544

31

包岩春

10

0.1471

32

朱建民

10

0.1471

33

陈 霄

10

0.1471

34

马金法

10

0.1471

35

邵宏宝

10

0.1471

36

邵有木

10

0.1471

37

倪德余

10

0.1471

38

葛隆华

10

0.1471

39

楼绍华

10

0.1471

40

金秀光

10

0.1471

41

胡安靖

5

0.0735

合 计

6,800

100

第十九分经过条 公司爱好量为 479,288,315 股,每个人这些都是合法权利股。。

另外的十条 公司或公司的附设公司,包罗公司的附设公司、垫资、授权、使均衡或信任。,对买通或企图买通自有资本的人储备物质随便哪一个默许。

另外的节 爱好增减回购

另外的十任一 地基事情开展基本要素,本着法度、法规的规则,自有资本拿住者大会产生,本钱可以经过以下方法做加法:

(1)从一边至另一边发行自有资本;

(二)非从一边至另一边发行自有资本;

(三)分派金分有理数目前的自有资本拿住者;

(四)运用公积金做加法本钱存量;

(五)法度、奇纳河证监会委托的行政规章和另一边收入。6

另外的十二条 公司可以增加指示本钱。。。公司增加指示本钱,该当适合公司条例。 而且另一边使关心本宪法规则的规章和顺序。

公司可以增加指示本钱。。。公司增加指示本钱,该当适合公司条例。而且另一边使关心 本宪法规则的规章和顺序。

另外的十三个的条 在崇拜者境况下,可以本着法度、行政规章、必需穿戴的和本宪法 的规则,收买本公司的爱好:

(一)增加公司指示本钱;

(二)与拿住本公司自有资本的另一边公司兼并;

(三)将爱好用于职员持股安排或许股权促进;(四)自有资本拿住者由于自有资本拿住者大会作出的公司兼并、分裂产生持异议,恳求公司收买其股 份的;

(五)将爱好用于替换本公司发行的可替换为自有资本的公司票据; (六)本公司保持公司意义及自有资本拿住者合法权利所基本的。

除是你这么说的嘛!局面外,公司不停止逛商店本公公司爱好活动力。

另外的十四点钟条 公司收买本公司爱好,可以选择崇拜者方法经过停止: (一)证券市集合竞相投标市方法;

(二)提供方法;

(三)奇纳河证监会认可的另一边方法。

公司收买本公公司爱好,该当本着《证券法》的规则工具要旨表演工作。

公司宪法第另外的十三个的条第(三)款、第(五)项、第(六)项规则的局面收买 本公公司爱好,该当经过从一边至另一边的集合市方法停止。

另外的十五个人组成的橄榄球队条 公司宪法第另外的十三个的条第(1)项、计划(二)买通基金 公司爱好,由自有资本拿住者大会决议。;公司宪法第另外的十三个的条第(三)款、第(五)项、 第(六)项规则的局面收买本公公司爱好,董事会国民大会由2/3多名董事列席 产生容许。

公司本着另外的十三个的条规则收买本公司爱好后,属于第(一)项局面的,该当自收买之日起 10 不日登记;属于第(二)项、第(四)项局面的,该当在 6 个月内让或许登记;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项局面的,公司掂掇拿住的本公司爱好数不得超越本公司已发行爱好量的 10%,并该当在三年内让或许登记。

第三链杆 爱好让

另外的十六条 公司的爱好可以依法让。

另外的十七条 公司不接受本公司的自有资本作为质押权的标的。

另外的十八条 发起人拿住的本公司爱好,自公司到达之日起 1 年内不得让。公司从一边至另一边发行爱好前已发行的爱好,自公司自有资本在证券市上市市之日起 1 年内不得让。

公司董事、监事、高级凑合着活下去参谋的该当向公司申报所拿住的本公司的爱好及其变化境况,供职持久每年让的爱好不得超越 25%;公司拿住的爱好于公司上市之日起拿住。 1 年内不得让。是你这么说的嘛!参谋的在六点月内宣告退职。,自申报之日起十八个月内不得让;自O日起第七月至第打月私下的翻滚,自申报之日起打月内,不得让。。

另外的第十九条 公司董事、监事、高级凑合着活下去参谋的、拿住公司爱好 5%由于自有资本拿住者,买通公司拿住的爱好后 6 每一月按比例分派,或售后 6 每一月内买通,进项由公司每个人。,董事会将用电话通知其进项。。尽管,证券公司逛商店后多余的存货。 5%是你这么说的嘛!爱好,售自有资本不受感情。 6 月最后期限。

董事会不居住T的规则,自有资本拿住者有权恳求董事会。 30 不日工具。董事会未在是你这么说的嘛!境况下工具。,自有资本拿住者有权当前的向人民法院提继续致力讼。。

董事会不居住P的规则,生育倾向的董事依法承当连带倾向。

月的第四日章 自有资本拿住者与自有资本拿住者大会

上弦 自有资本拿住者

第三十条 公司地基自有资本拿住者资历检定书设置自有资本拿住者预订。,自有资本拿住者预订是检定自有资本拿住者拿住公公司爱好配药使明显。自有资本拿住者欣赏拿住爱好的赋予头衔。,承当工作;拿住完全相同的事物爱好的自有资本拿住者,欣赏平行赋予头衔,承当同一的工作。

第三十任一 自有资本拿住者大会传唤。、分派分派金、当清算和致力另一边基本要素不经宣誓而庄严宣布S的行动时,指示日期由董事会会议搜集某事物人决议。,股权对齐日当天对齐在册的自有资本拿住者为欣赏相干合法权利的自有资本拿住者。

第三十二条 公司自有资本拿住者欣赏崇拜者赋予头衔:

(一)本着其所拿住的爱好许多成功分派金和另一边方法的爱好分派;(二)依法恳求、搜集某事物、掌管、加入或许约定自有资本拿住者代理人加入自有资本拿住者大会,并行使 类似付诸开票权;

(三)监视公司的运作。,现在建议或成绩;

(四)依法做事、行政规章和宪法的让、赋予或质押其拿住的爱好。; (五)参阅宪法、自有资本拿住者预订、公司票据使碰到某物、自有资本拿住者大会概括的、董事会产生、中西部及东部各州的县议会产生、财务会计报表;

(六)公司阻挠或清算时,分担者公司多余的资产的分派; (七)自有资本拿住者大会的公司兼并、分裂产生持异议的自有资本拿住者,恳求公司收买其爱好;

(八)法度、行政规章、必需穿戴的或本宪法规则的另一边赋予头衔。

第三十三个的条 自有资本拿住者现在适用于前条所述使关心要旨或许讨取材料的,该当向公司储备物质检定其拿住公公司爱好繁殖而且持股量的封面档案,公司经查核自有资本拿住者自豪后本着自有资本拿住者的恳求授予储备物质。

第三十四点钟条 公司自有资本拿住者大会、董事会产生满足的违背法度、行政规章的,自有资本拿住者有权恳求人民法院确实徒然。

自有资本拿住者大会、董事会的国民大会搜集某事物顺序、付诸表决方法违背法度、行政规章或许本宪法,或许产生满足的违背本宪法的,自有资本拿住者有权自产生作出之日起 60 不日,恳求人民法院取消。

第三十五个人组成的橄榄球队条 董事、高级凑合着活下去参谋的工具公司工作时违背法度、行政规章或许宪法规则,给公司形成耽搁,延续 180 日由于孤独或兼并拿住公司 1%是你这么说的嘛!爱好自有资本拿住者有权封面恳求中西部及东部各州的县议会向人民法院提继续致力讼;中西部及东部各州的县议会工具公司工作时违背法度、行政规章或许宪法规则,给公司形成耽搁,自有资本拿住者可以封面恳求董事会向人民法院提继续致力讼。

中西部及东部各州的县议会、董事会收到前款规则的自有资本拿住者封面恳求后回绝提继续致力讼,或许自收到恳求之日起 30 不日未提继续致力讼,或许境况紧要、不直接地提继续致力讼将会使公司爱好受到难以纠正办法的伤害的,前款规则的自有资本拿住者有权当前的向人民法院提继续致力讼。。

别的侵害公司条例定利息,给公司形成耽搁,本条第一款规则的自有资本拿住者可以本着前 两款的规则向人民法院提继续致力讼。

第三十六条 董事、高级凑合着活下去参谋的违背法度、行政规章或许宪法规则,伤害 自有资本拿住者爱好,自有资本拿住者可以向人民法院继续致力。。

第三十七条 公司自有资本拿住者承当崇拜者工作: (1)居住法度、行政规章和宪法;

(二)本着接受的爱好和爱好报应爱好。; (三)除法度外、规章规则的局面,不撤股;(四)不得乱用自有资本拿住者赋予头衔伤害公司爱好;;不得乱用公司自恃心。 自豪与自有资本拿住者有限倾向伤害讨取者爱好;

自有资本拿住者乱用自有资本拿住者赋予头衔给公司形成耽搁,赔款倾向应由法度承当。。

公司自有资本拿住者乱用公司条例人孤独位置,规避倾向,沉重地伤害公司索取者 人爱好的,对公司倾向该当承当连带倾向。。

(五)法度、行政规章和行政规章该当承当的另一边工作。

第三十八条 拿住公司 5%有付诸表决赋予头衔益的自有资本拿住者,质押他们拿住的爱好。,致力实的日期开端。,向公司参考封面传达。

第三第十九条 公司用桩区分自有资本拿住者、现实把持人不得运用他们的相干伤害。违背规则的,给公司形成耽搁,该当承当赔款倾向。。

用桩区分自有资本拿住者与现实把持人具有诚信工作。用桩区分自有资本拿住者应严格的行使促进者的赋予头衔,用桩区分自有资本拿住者不得运用利润分派。、资产重组、外部的使充满、资产占用、信任授权和另一边中间伤害了法定利息,不得运用其把持位置伤害自有资本拿住者爱好。。

另外的节 自有资本拿住者大会的普通规则

月的第四日十条 自有资本拿住者大会是公司的权力机构。,依法行使崇拜者权威:

(1)决议公司经纪根本的和使充满安排;

(二)当选而尚未就职的和移项未由职工代表代表的董事、监事,董事决议、监事有利;

(三)董事会传达的论述和委托; (四)论述委托中西部及东部各州的县议会传达;

(五)公司年度财务预算的论述和委托、结论蓝图; (六)公司利润分派安排的论述和委托; (七)在流行中的做加法或增加指示本钱的产生;

(八)对发行公司票据作出产生;

(九)公司兼并、分裂、闭幕、公司清算或更动的产生; (十)修正公司宪法;

(十一)公司的雇用、辞退一家会计事务所并作出决议。; (十二)论述委托月的第四日十任一规则的授权事项;

(十三个的)论述公司在一年内买通、售象征资产超越公司重新一期经审计总资产 30%的事项;

(十四点钟)对募集资产用处的更动停止论述和委托; (十五个人组成的橄榄球队)股权促进安排的慎重的;(十六)法度慎重的、行政规章、必需穿戴的或许宪法的规则该当是: 他的事务。

月的第四日十任一 公司采用以下授权办法,经董事会论述委托后,由董事会论述。。 ()公司及其分店(含全资分店)外部的授权量,跑到或超越重新一期经审计净资产的 50%然后储备物质的随便哪一个授权;

()延续打月内授权算术超越本公司重新一期经审计总资产的 30%;

()在延续打月内,帮助脱离困境超越最新的AU。 50%数额超越 3000 万元的;

()超额资产负债率 70%授权物授权;

()单一授权超越重新一期的已审计净资产。 10%的授权;

()为自有资本拿住者、现实把持人及其关系方储备物质的保证人;

()奇纳河证券人的监视凑合着活下去委任状规则的另一边授权。

自有资本拿住者大会论述预授权计划(二)时,必需经列席国民大会的自有资本拿住者所持付诸开票权的三分之二由于经过。自有资本拿住者大会被凝视自有资本拿住者。、由现实把持器及其相干PA储备物质的保证人举措,被现实把持人把持的自有资本拿住者或自有资本拿住者。,不得开票。,该项付诸表决由列席自有资本拿住者大会的另一边自有资本拿住者所持付诸开票权的三分之二由于经过。

月的第四日十二条 自有资本拿住者大会分为年度自有资本拿住者大会和暂时自有资本拿住者大会。年度自有资本拿住者大会每年传唤 1 次,该当于上一账目年度完毕后的 6 个月内进行。

月的第四日十三个的条 有崇拜者局面经过的,公司在真相产生之日起 2 个月里边传唤暂时自有资本拿住者大会:

(一)董事人数缺乏《公司条例》规则的法定最低消费人数,或许少于本宪法所定人数2/3 时;

(二)公司未纠正办法的遗失达实收死刑的量 1/3 时;

(三)持股公司孤独或个人 10%是你这么说的嘛!爱好自有资本拿住者恳求时; (四)董事会以为基本要素时;

(五)中西部及东部各州的县议会建议传唤时;

(六)法度、行政规章、必需穿戴的或许附件中规则的另一边局面; (七)孤独董事建议和委托时。 第(三)款所拿住爱好的量应按在议定书中拟定计算。。

月的第四日十四点钟条 本自有资本拿住者大会传唤。的使坐落在为:公司的寓所或许公司明确提出的另一边使坐落在。。

国民大会将在自有资本拿住者大会上传唤。,以现场国民大会的方法传唤。公司还将储备物质电网或另一边法度法规。 容许自有资本拿住者分担者自有资本拿住者大会的答应方法。自有资本拿住者经过是你这么说的嘛!方法加入自有资本拿住者大会。,凝视 列席。

月的第四日十五个人组成的橄榄球队条 本自有资本拿住者大会传唤。时将延聘辅导员对以下成绩期法度微量并公报:

(1)国民大会搜集某事物、顺序如果适合法度?、行政规章、本宪法; (二)加入国民大会的资历、会议搜集某事物人的法律上的义务是合法的吗?;

(三)国民大会付诸表决顺序、开票结实如果合法无效?;

(四)应公司恳求,就使关心成绩现在法度微量。。

第三链杆 传唤自有资本拿住者大会

月的第四日十六条 孤独董事有权现在暂时自有资本拿住者大会。孤独董事搜集某事物12名暂时自有资本拿住者我的建议,董事会该当依法做事。、行政规章和宪法的规则,收到提案后 10 在流行中的传唤暂时自有资本拿住者委托或不委托的封面反应微量。

董事会容许传唤暂时自有资本拿住者大会。,董事会作出决议后。 5 天内自有资本拿住者成绩 大会迂回的;董事会不容许传唤暂时爱好。,将解说思考和公报。。

月的第四日十七条 中西部及东部各州的县议会有权现在暂时自有资本拿住者M,必须以封面组织。 董事会现在。董事会该当依法做事。、行政规章和宪法的规则,在收到提案后 10 日 内现在容许或不容许传唤暂时自有资本拿住者大会的封面反应微量。

董事会容许传唤暂时自有资本拿住者大会。,董事会作出决议后。 5 天内自有资本拿住者成绩 大会迂回的,迂回的中对原建议的更动,应征得中西部及东部各州的县议会的容许。

董事会不容许传唤暂时爱好。,或在收到提案后。 10 白昼缺少随便哪一个反应。,视 董事会不克不及工具或不克不及工具职责的,中西部及东部各州的县议会可以自动地搜集某事物和掌管。。

月的第四日十八条 持股公司孤独或个人 10%是你这么说的嘛!爱好自有资本拿住者有权向董事会恳求传唤 暂时自有资本拿住者大会,必须以封面组织。董事会现在。董事会该当依法做事。、行政规章和 宪法规则,收到恳求后 10 容许或不容许传唤国民大会的几天内的封面反微量 馈微量。

董事会容许传唤暂时自有资本拿住者大会。,该当在作出董事会产生后的 5 天数发行自有资本 东大会迂回的,迂回的中原恳求的更动,该当成功相干自有资本拿住者的容许。。

董事会不容许传唤临

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