论文法典: 000756 论文简化:新柴纳配药学 编号: 2017-26

   山东新柴纳配药学均摊均摊有限公司

   第八日届董事会第十四次开会公报

   公司和董事会的各种的盟员都抵押品了我的真实使满意。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或象征小姐。

   山东新柴纳配药学均摊均摊有限公司(“本公司”)第八日届董事会第十四次开会布告于二零一七年octanol 辛醇十六日以青红皂白收回,开会于三十2017年10月进行。 山东淄博高新区卢泰路1号 开会室1进行。,应该是开会的负责人。 8 名,现实考勤前进 8 名。中西部及东部各州的县议会副总统兼非总指导人。开会由董事会主席张代明掌管。。开会的传唤契合参与者法度。、法规、溶解和溶解。

   开会深思熟虑并约束力了顺风的摇动。:

   一、经过该公司的第三一节使报到2017;

   8 开票费法案, 0 票支持, 0 票弃权。

   二、名字第九名董事会孤独董事报考者;

   本公司第八日届董事会将于二零一七年12月二第十二满期,名字张代明、任福龙、杜德平、徐列、宾尼是第第九届孤独董事报考者,打手势要求将查阅暂时使合作大会深思熟虑。。

   孤独董事对该摇动的孤独视图已释放令。。

   8 开票费法案, 0 票支持, 0 票弃权。

   三、董事会第九名孤独非指导董事的名字;

   本公司第八日届董事会将于二零一七年12月二第十二满期, 名字杜冠华、陈仲戟、李文明是D第九董事会孤独非指导董事,论深圳论文市所的资历与孤独性,打手势要求将查阅暂时使合作大会深思熟虑。。

   孤独董事对该摇动的孤独视图已释放令。。

   8 开票费法案, 0 票支持, 0 票弃权。

   四、经过与山东新柴纳药物集合有限责任公司私下发生着的嘴周围的地方王族成员的日常关联市的打手势要求(见同日释放令的日常关联市估计公报)。

   孤独董事对该摇动的孤独视图已释放令。。

   张岱明、任福龙、徐列、宾尼等 4 姓名关联董事躲避开票,参与者选举的非关联董事 4 名,以 4 开票费法案, 0 票支持, 0 票弃权。

   五、经过与发行特殊股息参与者的法案,并将查阅暂时使合作大会深思熟虑。。

   比照公司已结尾非发布判决书发行的忠诚。 A 股股项目,委实公司的现实情况, 公司总股为478。,353,421 股为基数,对各种的使合作(包含非发布判决书发行) A 新股使合作 10 股发行人民币特殊股息 0. 3 元(含税) , 股息全部的约为人民币。 1, 万元。

   孤独董事对该摇动的孤独视图已释放令。。

   8 开票费法案, 0 票支持, 0 票弃权。

   六、 经过修正公司的经营范围、修正《公司溶解》及《董事开会事规则》参与者条目的打手势要求((另见当天释放令的发生着的修正公司经营范围、修正公司溶解和委托书布告书,并将查阅暂时使合作大会深思熟虑。。

   孤独董事对该摇动的孤独视图已释放令。。

   8 开票费法案, 0 票支持, 0 票弃权。

   七、 经过集结 2017 年基本的暂时使合作大会的打手势要求(暂时使合作大会开会布告将另行公报)。

   8 开票费法案, 0 票支持, 0 票弃权。

   备查提出申请

   1. 公司第八日届董事会第十四次开会;

   2. 孤独董事参与者事项的孤独视图。

   本公报

   山东新柴纳配药学均摊均摊有限公司董事会

   2017年10月三十 日

   附件:

   山东新柴纳配药学均摊有限公司第九届董事会简历

   非孤独董事报考者简历

   张岱明长官, 55 岁,特等经济师,卒业于青岛理工科学会器官专业,上海财经学会经济硕士。 1987 在山东新柴纳配药学厂任务,养殖技巧纯熟的人,使突出合乎情理司统筹使突出师,国际贸易部副指导人、指导人,公司副总统。弯垂下来的董事长,山东新柴纳医学集合有限责任公司前进长,山东新柴纳配药学进出口均摊有限公司指导董事,山东新柴纳配药学(全欧洲)均摊有限公司董事长,淄博新柴纳董事长-中西配药学均摊有限公司董事长,淄博新柴纳董事长白利高药物工业均摊有限公司董事长, 新柴纳(淄博)实际情形均摊有限公司董事长。, 山东新柴纳配药学(美国)均摊有限公司董事长、山东淄博新达药物工业均摊有限公司董事长。。

   除前述的外,张长官与公司或桩使合作缺席痕迹。,张长官有效这家公司。 11,900 股 A 均摊, 张长官参与者新柴纳配药学第一期职员持股规划,响应认捐均摊数 134,529 股,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

   任付龙长官, 55 岁,研究员、执业药师, 1985 卒业于山东医学应用科技学会长卫医林。。 1985 年至 1988 住院医师。 1991 他获得物了北京的旧称医科学会的医学硕士学位。,鬼魂山东新柴纳配药学厂任务,历届科研单位副教长、院长,公司总指导人助理的、副总统,新柴纳麦克匪特斯氏疗法集合副总统,公司总指导人。任长官是这家公司的董事。,山东新柴纳医学集合有限责任公司前进、总指导人,山东新柴纳万博化学工程均摊有限公司董事长。。

   除前述的外,任长官与公司或桩使合作缺席痕迹。,任长官参与者新一期员工持股规划,响应认捐均摊数 44,843 股, 它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

   杜德平长官, 48 岁,特等技师,卒业于柴纳用上蓝剂于普通化学作用专业。,山东学会药物化学作用硕士。1991 在山东新柴纳配药学厂任务,养殖副前进、前进,总指导人助理的,副总统。公司弯垂下来的董事、总指导人, 山东新柴纳药物化学工程设计均摊有限公司董事长。,新柴纳配药学(寿光)均摊有限公司董事长。 除前述的外,杜长官与公司或桩使合作缺席痕迹。, 杜长官参与者X公司职员持股规划的第一阶段,响应认捐均摊数 116,591 股, 它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

   徐立长官, 52 岁,特等经济师,教导级特等政理技师,学会学历,处事的能力硕士。 1986 在山东新柴纳配药学厂任务,接班副处长、科长,问询处副前进,劳力资源部指导人,公司弯垂下来的董事、工会主席,山东新柴纳医学集合有限责任公司前进、工会主席。

   除前述的外,徐长官与公司或桩使合作缺席痕迹。,徐长官参与者X公司职员持股规划的第一阶段,响应认捐均摊数 62,780 股,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

   宾尼长官, 58 岁,卒业于中南财经政法学会 EMBA, 1976 致力于柴纳人民解放军,济南军区、山东军区所属单位兵士、副巡官、正连职使运作、副营军官、政理部副前进、前进。 1998 中队年份,山东华鲁集合均摊有限公司投入部指导人。、问询处总指导人,山东华路国际商务中心均摊有限公司副总统,华鲁桩均摊有限公司使突出开发部总指导人、法度事务问询处前进。公司弯垂下来的董事,他或者助理的总指导人和纪检监察前进。。

   除前述的外,赵长官与该公司或桩使合作A缺席痕迹。,赵长官不容纳公司的均摊。,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

   孤独非指导董事报考者简历

   杜冠华长官, 60 岁,博士、研究员(教导)、博士生先生。卒业于柴纳协调一致行动医科学会,生理机能博士。 1999 年 7 声明药物挑选中心前进, 2007 年 11 月迄今为止任柴纳药物学学会董事长。眼前是公司的孤独非指导董事,山东罗信配药学均摊均摊有限公司孤独董事、河北常山生化配药学均摊均摊有限公司。

   除前述的外,杜长官与公司或桩使合作缺席痕迹。,杜长官缺席有效该公司的均摊。,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

   陈中基长官, 44 岁,有效Austral堪培拉学会会计人员布道,他同样香港会计人员师银行团的毕业班学生盟员,同样一个人MeMB。。陈长官正审计。、丰满的会计人员和公司指导经历。陈长官干荣格桩均摊有限公司(股法典): 01559)孤独非指导董事。陈长官眼前干环保技术桩公司: 01452)首座财务官,宏光照明桩均摊有限公司孤独非指导董事: 08343),方正桩均摊有限公司孤独非指导董事(股法典): 00418),北京的旧称学会资源 (桩)均摊有限公司孤独非指导董事(股法典): 00618)及荣智桩均摊有限公司孤独非指导董事(均摊代码:06080),公司孤独非指导董事。

   除前述的外,陈长官与该公司或桩使合作A缺席痕迹。,陈长官不容纳公司的均摊。,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

   李文明长官, 43 岁,硕士研究生学历,卒业于大连理工学会处事的能力院,获工商指导硕士学位。曾任平顶山湛河区保健部物资供应所。、北京的旧称勤迈药物咨询均摊有限公司街市研究员、北京的旧称方正集合均摊有限公司药物部指导人。眼前是北京的旧称和骏咨询均摊有限公司的合作伙伴。,多元化柴纳药物商务协会副秘书长,爱康药物桩均摊有限公司非指导董事,北京的旧称天恒病院指导均摊有限公司董事。、云南云南健之佳康健连锁商店均摊均摊有限公司董事及广东汇群中药饮片均摊均摊有限公司董事。 眼前是公司的孤独非指导董事。

   除前述的外,李长官与公司或桩使合作缺席痕迹。,李长官缺席这家公司的均摊。,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

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